A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Fim da Fábula, ação interestadual contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes em larga escala e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada.
A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da Divisão de Crimes contra o Patrimônio, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP).
A operação ocorre simultaneamente em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Ao todo, são cumpridos 120 mandados de busca e apreensão e 53 mandados de prisão temporária.
Também foram determinados bloqueios de bens móveis e imóveis, além de restrição judicial sobre 86 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, com limite de até R$ 100 milhões por conta.
As investigações apontam que o grupo atuava em diferentes frentes de fraudes digitais.
Entre os golpes apurados estão o chamado “golpe do INSS”, o “golpe do falso advogado” e o “golpe da mão fantasma”.
O esquema também envolveria o uso de cartões clonados, falsas centrais telefônicas e até a utilização de BETs e fintechs para movimentação de recursos e clonagem de chaves PIX.
Segundo os investigadores, a associação criminosa utilizava estrutura organizada, com divisão de tarefas e ocultação patrimonial.
O MP identificou pelo menos 36 imóveis vinculados aos investigados, além de centenas de veículos e embarcações, muitos registrados em nome de laranjas ou empresas fictícias.
A decisão judicial que autorizou os bloqueios foi expedida pela 2ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.
Participam da operação cerca de 400 policiais civis e promotores de Justiça.
Fonte: Conteúdo republicado de metropolis
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