Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, se apresentou à sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo, após ser alvo de um mandado de prisão preventiva na terceira fase da operação Compliance Zero, realizada nesta quarta-feira (4/3).
Segundo o pedido de prisão, expedido pelo Supremos Tribunal Federal (STF), Zettel é apontado como operador financeiro do grupo liderado por Vorcaro, que é investigado por fraudes financeiras bilionárias.
Em nota, a defesa de Zettel afirmou que não teve acesso ao objeto das investigações, mas que o investigado está a disposição da PF.
Operação Compliance Zero
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta em mais uma fase da operação da Polícia Federal contra irregularidades na instituição financeira. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A terceira fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
Foram determinadas, ainda, ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
As ordens de afastamento têm como alvo dois servidores do Banco Central (BC). São eles: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC, e Bellini Santana. Ambos estavam afastados das funções pelo presidente do órgão, Gabriel Galípolo.
Segundo a Polícia Federal, são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com o apoio do BC.
Fonte: Conteúdo republicado de metropolis
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