Operações deflagradas pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) em 2025 expuseram novos tentáculos do crime organizado no estado e se aprofundaram em conexões já conhecidas pelas autoridades. As investigações apontam que as organizações criminosas têm sofisticado e diversificado os negócios e estão cada vez mais presentes no mercado financeiro.
À medida que amplia lucros com o tráfico internacional, o Primeiro Comando da Capital (PCC), por exemplo, encontrou no próprio sistema bancário mecanismos para lavar o dinheiro obtido de forma ilícita e dar lastro a quantias bilionárias.
Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo e autoridades da Receita Federal têm dito que as fintechs e os fundos de investimento substituíram os antigos doleiros e criaram uma espécie de “paraíso fiscal” dentro do próprio país. Por meio de contas bolsão, que oferecem proteção contra bloqueios judiciais, e fundos exclusivos, que dificultam o rastreio do dinheiro, fica cada vez mais difícil entender a complexidade das redes fraudulentas.
Além disso, o MPSP e a PF avançaram no ano passado sobre como o crime organizado utiliza casas de aposta on-line para lavar dinheiro, aparelha ONGs, extorque moradores de comunidades e trama planos de execução de autoridades.
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O PCC e a Faria Lima
Em 28 de agosto, o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal realizaram duas operações contra um sofisticado esquema de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o setor de combustíveis. A Carbono Oculto, do MPSP, e a Tank, da PF, cumpriram centenas de mandados judiciais contra suspeitos de participar do mesmo ecossistema criminoso.
A investigação revelou que o esquema movimentou valores bilionários entre 2020 e 2024, com transações estimadas em R$ 52 bilhões em postos de combustíveis e outros elos da cadeia produtiva. Suspeitos teriam importado combustíveis e insumos no valor de mais de R$ 10 bilhões para integrar o sistema de produção e distribuição fraudulenta. O grupo criminoso teria sonegado pelo menos R$ 8,67 bilhões.
Centenas de empresas de fachada e pelo menos 40 fundos de investimento teriam sido usados para reinserir o dinheiro na economia formal e dificultar o rastreamento. Entre os bens adquiridos, estavam terminais portuários, usinas, caminhões, imóveis e participação em fundos.
De acordo com as investigações, os líderes do esquema Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, teriam ligações com o PCC.
Fintechs
Ao longo do ano, outras operações também miraram esquemas do PCC envolvendo fintechs. Exemplo foi a Operação Hydra, da Polícia Federal, em fevereiro, deflagrada a partir da delação do corretor Vinícius Gritzbach, inimigo da maior facção do país e morto em novembro de 2024 no aeroporto de Guarulhos.
O esquema envolvia os bancos digitais 2Go Bank e InvBank. O primeiro tinha como sócio fundador o policial civil Cyllas Elia. O grupo já havia sido alvo da PF no ano anterior, na Operação Tai-Pan, por delitos financeiros que movimentaram mais de R$ 6 bilhões do crime organizado.
“Bets do PCC”
Em outubro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Narco Bet contra um esquema em que o PCC teria utilizado casas de aposta para lavar dinheiro do tráfico internacional. A apuração teve início após a Operação Narco Vela, em maio, revelar como a facção cooptava pequenas embarcações para abastecer com cocaína navios em alto mar.
Entre os alvos da Narco Bet, está o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como “Buzeira da Roleta”, dono de duas casas de aposta. Ele teria recebido R$ 19,7 milhões de um empresário investigado por enviar 3 toneladas de cocaína para a Europa.
Uma das suspeitas é que o PCC tenha oferecido apoio financeiro para que casas de apostas fossem regularizadas pela Receita Federal.
ONG a serviço do crime
Em janeiro do ano passado, o Ministério Público de São Paulo deflagrou uma operação contra a ONG Pacto Social Carcerário, por suspeita de atuar como um braço do PCC. A entidade, de acordo com a promotoria, era usada para simular violações de direitos no sistema carcerário e promover manifestações ordenadas pela cúpula da facção.
Entre os alvos, estavam os presidentes da ONG, Luciene Neves Ferreira e Geraldo Sales da Costa, além de advogados ligados à organização. De acordo com o MPSP, a própria criação da ONG foi obra do PCC, conforme informações obtidas na Operação Ethos, em 2016.
Além disso, uma das frentes de atuação da organização era a contratação de profissionais de saúde para realizar procedimentos médicos e estéticos em algumas das principais lideranças do crime.
Na denúncia, os promotores destacaram o fato de que a ONG PSC não tinha mecanismos de arrecadação de recursos públicos ou privados, conforme constatou a quebra de sigilo bancário realizada durante as investigações, sendo supostamente financiada pela facção.
Favela do Moinho
Em setembro, os promotores do Gaeco da capital deflagraram a Operação Sharpe, contra um suposto esquema do PCC para cobrar propina de moradores da Favela do Moinho que fizeram acordo com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para se mudar da região.
Conforme revelado pelo Metrópoles em julho, o PCC estaria cobrando uma “multa” de até R$ 100 mil dos inquilinos das casas da Favela do Moinho que abandonaram os imóveis, permitindo que eles fossem descaracterizados pelo governo do estado.
De acordo com os promotores do Gaeco, o esquema de extorsão era comandado por Alessandra Moja, irmã de Leonardo Moja, o Leo do Moinho, apontado como o principal responsável pelo abastecimento de drogas na Cracolândia. O dinheiro da cobrança de propinas e do tráfico de drogas, segundo o MPSP, seria lavado por meio de empresas de sucata.
A operação também desvendou como a maior facção do país abastecia a Cracolândia com entorpecentes. Segundo as investigações, a droga saída da comunidade por meio de carroceiros, que as transportavam até os pontos de venda.
Plano contra Gakiya
Em outubro, o MPSP e a Polícia Civil de São Paulo deflagraram uma operação que desarticulou mais um plano de execução do promotor Lincoln Gakiya, principal responsável por investigar o PCC no país, e do coordenador de presídios Roberto Medina.
De acordo com as apurações, os criminosos alugaram uma casa de luxo a menos de um quilômetro do condomínio onde vive o promotor e usaram até drones para monitorar por meses a rotina de Gakiya e de Medina. As ordens para os ataques partiram de dentro de presídios federais e seriam executadas por integrantes da facção em liberdade.
A investigação começou em julho após a prisão em flagrante do suspeito Vitor Hugo da Silva, conhecido como “VH”, por tráfico de drogas.
O celular apreendido com ele revelou fotos, vídeos e mensagens descrevendo a rotina do coordenador de presídios Roberto Medina. O material incluía trajetos entre casa e trabalho e até filmagens de campana feitas em veículos e motos.
A partir desses dados, os investigadores chegaram a outros suspeitos, como Wellison “Corinthinha” e Sérgio “Messi”, que também trocavam mensagens sobre os alvos. Em um dos aparelhos, havia prints do trajeto diário do promotor Lincoln Gakiya.
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