Alvo da Polícia Federal (PF), Nelson Tanure está tão imbricado com o Banco Master que as relações entre os dois podem ser maiores do que se sabe até agora.
A desconfiança vem do fato de o Banco Master, sob a administração de Daniel Vorcaro, ter colocado dinheiro em negócios de Tanure.
Mas, principalmente, pelo fato de o empresário ter participação indireta, via debêntures conversíveis, na holding Banvox em carteiras do fundo Estocolmo, administrado pela Trustee DTVM e gerido pela MAM Asset.
Os termos desses contratos são mantidos sob sigilo, o que alimenta suspeitas dos investigadores de que Vorcaro seria, até mesmo, “laranja” de Tanure.
Isso porque, caso o acordo estabeleça a transformação da dívida emitida em ações do Master, na prática, Tanure viraria sócio do banco em uma operação sem o escrutínio regulatório do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Tanure solicitou anexar às investigações do Banco Master um processo envolvendo seus negócios. A estratégia de sua defesa tinha o objetivo de deslocar para o Supremo Tribunal Federal o caso que tramita na primeira instância, mas acabou chamando ainda mais atenção para a relação com Vorcaro.
O pedido ocorre no contexto de uma denúncia do Ministério Público Federal que acusa Tanure de suposto uso de informações privilegiadas em investimentos ligados à Gafisa, envolvendo a aquisição da incorporadora Upcon entre 2019 e 2020. Segundo sua defesa, eventuais crimes cometidos durante a transação podem ter participação de membros do Banco Master.
Operação a pedido de Dias Toffoli apreendeu celular de Tanure
Tanure é investigado na Operação Compliance Zero, que apura fraude financeira envolvendo o Banco Master.
Nesta quarta-feira (14/1), ele foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, que identificou transações financeiras entre o Master e empresas laranjas ligadas ao empresário. Contra ele, não houve pedido de prisão.
Procurado pela coluna, Tanure não retornou. O espaço permanece aberto.
Fonte: Conteúdo republicado de metropolis
Deixe um comentário